Por: Leanlly Pérez- La policía española desarticuló una red internacional dedicada al blanqueo de millones de euros, con conexiones en Turquía, Hungría, Países Bajos, República Dominicana y Catar.
La organización estaba liderada por ciudadanos chinos, incluyendo un hombre arrestado en febrero tras regresar a España desde República Dominicana.
La operación policial, desarrollada durante tres años por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), reveló que la red operaba como una multinacional que ofrecía servicios de lavado de dinero a otras organizaciones a cambio de comisiones variables según la procedencia del dinero.
Uno de los métodos utilizados por la red consistía en llenar vuelos con «mulas», a quienes pagaban para transportar dinero en efectivo.
En una ocasión, lograron embarcar a 260 personas en un vuelo hacia República Dominicana con este propósito.
Los transportistas recibían instrucciones precisas sobre cómo comportarse y qué responder en caso de ser interrogados por las autoridades.
La organización estaba estructurada en niveles jerárquicos, con «hermanos mayores» al mando, entre ellos un informático y su pareja, que llegaron a España en 2022 como empleados domésticos.
También contaban con encargados de seguridad, logística y recolección, además de un español responsable de gestionar los alojamientos.
